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CasoMonteBranco

1. Caso Monte Branco

O Caso Monte Branco põe a descoberto uma vasta operação de lavagem de dinheiro com contornos muito turvos. Aparentemente uma grande variedade de pessoas conhecidas em Portugal recorreu aos serviços de uma rede para lavagem de dinheiro. As relações que até agora vieram à superfície na comunicação social são:

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  • Reportagem sobre o caso no programa Sexta às 9
    • Data: 2012.05.25
    • Fonte: RTP

2. Artigos

2.1. O rebentar da notícia

  • Lavagem de dinheiro: fraude de mil milhões Link para a cache do Busca Tretas

    • Data: 2012.05.17
    • Fonte: sol
    • Autor: Por Felícia Cabrita
    • Uma rede suíça que proporcionava a evasão fiscal e o branqueamento de capitais portugueses – fraude que se calcula atingir mil milhões de euros – foi esta semana desmantelada pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), numa investigação liderada pela Inspecção Tributária de Braga e do Porto. Trata-se dos três sócios de uma empresa suíça, a Akoya Asset Management.

  • Oliveira Costa era cliente da rede suíça Link para a cache do Busca Tretas

    • Data: 2012.05.18
    • Fonte: sol
    • Autor: Por Felícia Cabrita
    • O antigo presidente do BPN, Oliveira Costa, era um dos clientes da rede de evasão fiscal e de branqueamento de dinheiro sedeada na Suíça e ontem desmantelada pelas autoridades. A detecção desta rede, aliás, surgiu na sequência das investigações ao BPN, que decorrem desde 2008 no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP).

  • Desmantelada rede responsável por fraude milionária Link para a cache do Busca Tretas

    • Data: 2012.05.18
    • Fonte: Público
    • Autor: Público
    • Uma grande operação conduzida pelo juiz Carlos Alexandre levou a desmantelar uma rede de fuga ao fisco e de lavagem de dinheiro que operava em Portugal. Na quinta-feira foram feitas buscas em bancos e casas, diligências que irão continuar nesta sexta-feira. De acordo com o semanário Sol, foram detidos no Porto quatro líderes da rede, que teria entre os clientes Duarte Lima, que está em prisão preventiva. Segundo o jornal Correio da Manhã, terá sido a confissão de Duarte Lima – que deverá passar para prisão domiciliária neste fim-de-semana –a permitir a detenção destas quatro pessoas.

  • BPN de Cabo Verde usado pela rede suíça Link para a cache do Busca Tretas

    • Data: 2012.05.18
    • Fonte: sol
    • Autor: Por Felícia Cabrita
    • A rede sediada na Suíça e dirigida por Michel Canals fazia circular o dinheiro usando contas abertas no BCP e, mais uma vez, no BPN e no BPN Instituição Financeira Internacional (IFI), este com sede em Cabo Verde.

  • Os segredos da teia que lava milhões Link para a cache do Busca Tretas

    • Data: 2012.05.23
    • Fonte: visao
    • Autor: Miguel Carvalho
    • A rede da maior fraude fiscal e de branqueamento de capitais detetada em Portugal tinha Duarte Lima como cliente e serviu para lavar fortunas de governantes, autarcas, banqueiros, empresários e atletas. Os tentáculos da rede encabeçado pelo suíço Michel Canals chegam a Angola e podem arrastar agora uma advogada e empresária portuguesa de sucesso: quem é Ana Oliveira Bruno e o que é que o Ministério Público sabe sobre ela?

  • Detecção de segunda rede de lavagem de dinheiro leva a nova detenção Link para a cache do Busca Tretas

    • Data: 2012.05.24
    • Fonte: jnegocios
    • Autor: Jornal De Negócios Online - Negocios@Negocios.Pt

    • As investigações do Ministério Público (MP) às operações de lavagem de dinheiro através de instituições financeiras suíças levaram a uma quarta detenção esta semana. O detido, entretanto libertado sob o pagamento de uma caução de 300 mil euros, foi Ricardo Castro que, segundo noticia hoje o “Correio de Manhã”, terá sido responsável por uma rede de branqueamento que funcionava em paralelo à de Michel Canals, o banqueiro preso na semana passada na sequência das revelações feitas por Duarte Lima às autoridades.

  • Banqueiros, gestores e políticos na investigação à rede de lavagem de dinheiro Link para a cache do Busca Tretas

    • Data: 2012.05.24
    • Fonte: jnegocios
    • Autor: Jornal De Negócios Online - Negocios@Negocios.Pt

    • Primeiro foram os políticos. A detenção de Michel Canals, o suíço que terá sido responsável por um esquema de branqueamento de capitais portugueses na Suíça através da sociedade Akoya, terá resultado da denúncia feita por Duarte Lima. O antigo ministro de Cavaco Silva terá usado o esquema para movimentar fundos de herança de Tomé Feteira. Também Dias Loureiro, ex-governante social-democrata, foi referido na imprensa como possível cliente da rede de lavagem de dinheiro.

  • Administradora do Sol Ana Bruno interpõe acção cível contra Impresa Link para a cache do Busca Tretas

    • Data: 2012.05.29
    • Fonte: jnegocios
    • Autor: Lusa
    • "Ana Bruno interpôs uma acção cível ao grupo Impresa", disse a fonte, sem precisar mais detalhes. Na edição da semana passada, a revista Visão, do grupo Impresa, noticiou que Ana Oliveira Bruno é sócia de Michel Canals, o alegado cabecilha da maior rede de fraude fiscal e de branqueamento de capitais detectada em Portugal. Canals está em prisão preventiva desde 19 de maio, no âmbito deste processo.

  • A face oculta do 'Monte Branco' Link para a cache do Busca Tretas

    • Data: 2012.09.18
    • Fonte: visao
    • Autor: Miguel Carvalho (Texto Publicado Na Visão 1019, De 13 De Setembro)
    • A VISÃO divulga oito histórias e enigmas sobre o ex-banqueiro suíço Michel Canals e as investigações à rede internacional de branqueamento de capitais e evasão fiscal. Pistas para entender alguns mistérios Vai ser um dos folhetins mais mediáticos da rentrée judicial. Mas continuará sem fim à vista, pelo menos por mais algum tempo.

2.2. A ligação Angolana

  • Três figuras próximas de Eduardo dos Santos sob investigação em Portugal Link para a cache do Busca Tretas

    • Data: 2012.11.10
    • Fonte: Público
    • Autor: Ana Dias Cordeiro
    • Vice-presidente de Angola Manuel Vicente é um dos visados num processo-crime aberto por suspeitas de branqueamento. Indícios de fraude fiscal e branqueamento estão na origem de um inquérito-crime aberto pela Procuradoria-Geral da República portuguesa que visa três altos dirigentes angolanos da total confiança do Presidente José Eduardo dos Santos.

  • Rafael Marques também depôs sobre filhas de Presidente angolano Link para a cache do Busca Tretas

    • Data: 2012.11.11
    • Fonte: Público
    • Autor: Ana Dias Cordeiro
    • Filho de José Eduardo dos Santos vai dirigir Fundo Soberano das receitas do petróleo de Angola para investimentos no exterior. O inquérito-crime aberto pela Procuradoria-Geral da República em Portugal que visa figuras muito próximas do Presidente de Angola José Eduardo dos Santos começou com uma denúncia de um cidadão angolano em Portugal. Seguiram-se depoimentos prestados, no início deste ano, pelo jornalista angolano Rafael Marques, que há muito investiga os negócios da família do Presidente.

  • Inquérito da PGR a altos dirigentes angolanos aberto após um ano de averiguações Link para a cache do Busca Tretas

    • Data: 2012.11.13
    • Fonte: Público
    • Autor: Ana Dias Cordeiro, Mariana Oliveira
    • O inquérito-crime a altos dirigentes angolanos que corre no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) foi aberto em Julho, após um ano de averiguações levadas a cabo pelo Ministério Público. Tudo começou com uma queixa-crime de um professor universitário angolano, que se serviu de vários trabalhos do jornalista angolano Rafael Marques para instruir a participação. Tanto o académico como o jornalista foram ouvidos pelo DCIAP durante a averiguação preventiva, tendo Rafael Marques juntado documentos aos autos.

2.2.1. Álvaro Sobrinho

  • Álvaro Sobrinho vai deixar de ser CEO do BES Angola Link para a cache do Busca Tretas

    • Data: 2012.10.16
    • Fonte: Jornal de Negócios
    • Autor: Celso Filipe
    • Banqueiro, envolvido em polémicas em Portugal, passará a chairman. Lugar de CEO será ocupado por Rui Guerra. Álvaro Sobrinho vai abandonar o cargo de presidente-executivo (CEO) do Banco Espírito Santo Angola (BESA). O gestor, que esteve envolvido em Portugal numa investigação relativa a branqueamento de capitais, irá manter-se no banco com as funções de presidente não executivo do banco, soube o Negócios junto de fonte angolana.

No fim de 2012 confirma-se, através de comunicado publicado no Sol, que Álvaro Madaleno Sobrinho é dono juntamente com a família da "Pineview Overseas", que por sua vez detém 91,25% da Newshold. Esta admissão surgiu devidos às dificuldades surgidas em relação ao processo de privatização da RTP, no qual a Newshold se mostra interessada. No mesmo comunicado, confirma-se que Álvaro Sobrinho tem interesses na Akoya Asset Management SA através de uma sociedade sua, a Coltville. O gestor resalva que nunca pertenceu ou pertence a nenhum órgão de gestão da Akoya:

  • Comunicado: Álvaro Sobrinho, a Akoya e a Newshold Link para a cache do Busca Tretas

    • Data: 2012.12.28
    • Fonte: Sol
    • Autor: Redacção
    • Na sequência da notícia do semanário Expresso intitulada Álvaro Sobrinho suspeito de ser accionista da Akoya, vem este esclarecer que não é ‘suspeito’ de ser accionista da Akoya. É mesmo accionista da Akoya Asset Management SA, através de uma sociedade por si detida, denominada Coltville. No entanto, não pertence nem nunca pertenceu a qualquer órgão de gestão desta sociedade.

Lembrar que Álvaro Sobrinho tem ligações ao BESA, para além de ter sido presidente executivo e actual presidente do conselho de administração, detém 5% do BESA – Banco Espírito Santo Angola e cerca de 3% da Espírito Santo International através de várias sociedades detidas maioritariamente por si.

  • Relação rejeita recurso de ex-presidente do BES-Angola sobre apreensão de três milhões de euros Link para a cache do Busca Tretas

    • Data: 2013.11.27
    • Fonte: Público
    • Autor: Redacção
    • Álvaro Sobrinho investigado por transferências bancárias suspeitas no valor de perto de seis milhões de euros. O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) rejeitou um recurso do ex-presidente do BES-Angola, Álvaro Sobrinho, que contestava a apreensão de uma quantia em dólares no valor de três milhões de euros, revelou nesta quarta-feira à agência Lusa fonte do TRL.

2.3. A amnistia escondida

  • Capitalismo lavado Link para a cache do Busca Tretas

    • Data: 2012.08.06
    • Fonte: jnegocios
    • Autor: Pedro Santos Guerreiro - Psg@Negocios.Pt

    • É conhecido por uma sigla-palavrão, RERT III, e é basicamente uma amnistia fiscal. Terminou ontem, não foi a primeira, foi a mais rentável de todas. Estamos a falar de dinheiro, muito dinheiro, que ao longo de anos saiu ilegalmente de Portugal. Desde património que saiu depois do 25 de Abril até rendimentos escondidos incluindo, suspeita-se, rendimentos ilícitos. Estamos a falar de dinheiro não declarado ao Fisco, de capitais que saíram pelas enormes nesgas dos sistemas financeiros e dos seus intermediários.

2.4. Buscas a Medina Carreira

O seguinte foi noticiado, num pequeno apontamento no jornal Sol perto da meia noite do dia 6 de Novembro de 2012 (isto poderá ser relevante para quem quiser determinar a origem das fugas de informação):

  • Judiciária fez buscas em casa de Medina Carreira, que se diz inocente Link para a cache do Busca Tretas

    • Data: 2012.12.07
    • Fonte: Público
    • Autor: Redacção
    • Imprensa noticia que o seu nome surgiu no âmbito da investigação do caso de branqueamento de capitais e fuga aos impostos conhecido como “Monte Branco”. A casa e o escritório do fiscalista e antigo ministro das Finanças Henrique Medina Carreira foram esta quinta-feira alvo de buscas da polícia Judiciária, aparentemente devido a informação surgida no âmbito da investigação do caso Monte Branco, relativo a branqueamento de capitais e fuga aos impostos.

  • "Monte Branco" fez buscas a Vilarinho e uma detenção Link para a cache do Busca Tretas

    • Data: 2012.12.07
    • Fonte: DN
    • Autor: Lusa, Editado Por Ricardo Simões Ferreira
    • Uma pessoa foi detida na sequência das recentes buscas no âmbito da operação "Monte Branco". E além do ex-ministro das Finanças Medina Carreira, também o ex-presidente do Sport Lisboa e Benfica Manuel Vilarinho foi sujeito a buscas, segundo a imprensa de hoje. Em comunicado citado pela Lusa, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) esclarece que na origem das buscas estão suspeitas que visaram não só suspeitos de beneficiarem de fundos, mas também de "mera intervenção" na circulação do dinheiro.

No dia 8, o DN noticia que as buscas à casa de Medina Carreira terão nascido de um erro dos investigadores que não se terão apercebido que o nome "Medina Carreira" terá sido usado como código numa escuta telefónica, referindo-se por isso a outra pessoa - sem pôr em causa a veracidade desta notícia, notar que não deixa de ser estranho investigadores profissionais equivocarem-se desta forma. Esta nova fuga de informações iliba Medina Carreira:

2.5. Grupo Espírito Santo

O Grupo Espírito Santo surge repetidamente referido neste caso.

  • Ricardo Salgado testemunha voluntariamente no caso Monte Branco Link para a cache do Busca Tretas

    • Data: 2012.12.19
    • Fonte: Público
    • Autor: Cristina Ferreira
    • O banqueiro esteve terça-feira no DCIAP a prestar declarações, confirmou um representante de Ricardo Salgado. O Presidente do BES, Ricardo Salgado, foi terça-feira testemunhar no DCIAP, a título voluntário, no processo Monte Branco, apurou o PÚBLICO junto de um representante do banqueiro, quando instado a comentar esta informação, esta quarta-feira, durante a manhã. O mesmo responsável explicou que "na sequência de uma vaga de notícias, baseadas em rumores especulativos, recentemente veiculadas por alguns órgãos de comunicação social, informa-se que o dr.

Ricardo Salgado dá uma lição sobre fuga aos impostos:

  • Ricardo Salgado explica dinheiro no estrangeiro e fuga ao Fisco Link para a cache do Busca Tretas

    • Data: 2012.12.21
    • Fonte: I-Online
    • Autor: Jornal I
    • Ricardo Salgado só não foi constituído arguido porque já pagou ao Fisco. O banqueiro esteve na passada terça-feira a prestar declarações sobre o processo Monte Branco e para esclarecer os milhões de euros que enviou para o estrangeiro sem ter declarado um cêntimo, avança o semanário “SOL”. Ao que aquele jornal apurou, trata-se de capitais movimentados para fora de Portugal através dos serviços da Akoya Asset Managment, empresa liderada pelo suíço Michel Canals. Em causa estão capitais próprios e a sua colocação no estrangeiro sem pagar impostos.

José Maria Ricciardi, presidente do BES Investimento (BESI) foi interrogado e constituído arguido:

  • Telefonema a Passos Coelho tramou Ricciardi Link para a cache do Busca Tretas

    • Data: 2013.04.01
    • Fonte: Sol
    • Autor: Redacção
    • José Maria Ricciardi, presidente do BES Investimento (BESI) foi interrogado e constituído arguido, no passado dia 14 deste mês, no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), no âmbito dos inquéritos Monte Branco e da venda das acções do Estado na EDP e na REN – confirmou o SOL junto de fontes conhecedoras da investigação. O BESI assessorou as chinesas Three Gorges e State Greed, que ganharam os dois concursos, respectivamente, estando em causa indícios de tráfico de influências, pelos quais Ricciardi foi constituído arguido.

  • José Maria Ricciardi escutado seis vezes a falar com Passos Coelho Link para a cache do Busca Tretas

    • Data: 2014.04.16
    • Fonte: Público
    • Autor: Cristina Ferreira
    • Para além de Passos Coelho, José Maria Ricciardi foi também escutado a falar sobre as privatizações da EDP e da REN com o ex-ministro Miguel Relvas. O presidente do Banco Espírito Santo (BESI), José Maria Ricciardi, foi escutado não duas, mas seis vezes, a falar com o PM, PPC, informações que constam do processo Monte Branco, uma investigação policial relacionada com alegados crimes de tráfico de influências, corrupção e informação privilegiada nas privatizações da REN e da EDP.

Em Julho de 2014 Ricardo Salgado foi também constituído arguido, acusado de burla, abuso de confiança, falsificação e branqueamento de capitais:

  • Ricardo Salgado detido no âmbito da operação Monte Branco Link para a cache do Busca Tretas

    • Data: 2014.07.24
    • Fonte: Público
    • Autor: Redacção
    • O Correio da Manhã avança que o antigo presidente executivo do BES foi detido para interrogatório. O ex-presidente-executivo do BES, Ricardo Salgado, foi detido na manhã desta quinta-feira, na casa onde mora no Estoril, avança o Correio da Manhã. A detenção foi feita no âmbito da operação Monte Branco, que investiga a maior rede de branqueamento de capitais descoberta em Portugal.

2.6. Francisco Canas

Francisco Canas, personagem chave neste processo, faleceu em 5 de Janeiro de 2017:

  • Francisco Canas, o homem que entregou o testa-de-ferro do BES Link para a cache do Busca Tretas

    • Data: 2017.01.05
    • Fonte: Sábado
    • Autor: António José Vilela | Foto: Sábado
    • Francisco Canas, também conhecido por Zé das Medalhas, faleceu esta quinta-feira. Saiba o que disse o principal arguido do caso Monte Branco durante os interrogatórios ao esquema de fraude fiscal Francisco Canas, arguido-chave do caso Monte Branco, onde se investigam fraudes fiscais no valor de centenas de milhões de euros, revelou ao Ministério Público (MP) que o empresário José Carlos Gonçalves, o seu maior cliente no esquema, era alegadamente um testa-de-ferro de interesses ligados ao Banco Espírito Santo (BES) e aos bancos do grupo existentes na Suíça, em Miami e no Dubai.

O artigo anterior é extenso e faz um interessante apanhado de todo o caso.

2.7. Diversos

  • Expresso teve acesso a uma lista do Monte Branco Link para a cache do Busca Tretas

    • Data: 2013.04.12
    • Fonte: Expresso
    • Autor: Hugo Franco E Rui Gustavo
    • Na edição de amanhã, o Expresso regressa ao caso Monte Branco, agora com conhecimento de uma lista de clientes de Zé das Medalhas, o comerciante da Baixa lisboeta suspeito de colocar avultadas somas no estrangeiro.

  • Clientes 'lavaram' 99,7 milhões no 'Monte Branco' Link para a cache do Busca Tretas

    • Data: 2013.04.13
    • Fonte: DN
    • Autor: S.S.
    • O semanário 'Expresso' teve acesso à lista de 180 clientes de Francisco Canas, entre os quais há figuras públicas, empresários e construtores civis. O megaprocesso de fraude fiscal e branqueamento de capitais está a ser investigado pelo Ministério Público desde maio do ano passado.

3. Ficheiros em anexo a esta análise

4. Comentários

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